| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 95 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. pierwotnie zwołane na dzień 18 listopada 2008 roku i kontynuujące obrady w dniu 26 listopada 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 26 listopada 2008 roku: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości w Lwówku Śląskim § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 171 poz. 1397 ze zmianami), postanawia: wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Kamiennej 2, woj. dolnośląskie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 435, AM 6, Obręb 0002-Lwówek 2, o pow. 0,1500 ha, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku biurowo-usługowo-technicznego o pow. 140,51 m2, masztu trunkingowego oraz innych budowli i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16678, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej, tj. za cenę nie niższą niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia ceny sprzedaży 100% udziałów spółki Polskie LNG Sp. z o.o. W związku z uchwałą numer 1/X/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zatwierdzić cenę sprzedaży ustaloną na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę 100% udziałów spółki prowadzącej działalność pod firmą "Polskie LNG Sp. z o.o." z siedzibą w Świnoujściu, w wysokości 52.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony polskich złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Resolutions passed by the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. originally convened for November 18th 2008 and continued, after adjournment, on November 26th 2008 Current Report No. 95/2008 dated November 26th, 2008 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (“PGNiG”) hereby releases the resolutions passed by the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG on November 26th, 2008: Resolution No. 6of the Extraordinary General Shareholders Meetingof Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjnaof Warsaw,dated November 26th, 2008 concerning: approval of a reduction in selling price of the real property located in Lwówek Śląski Par. 1Acting pursuant to Art. 19.3 in conjunction with Art. 19.2 of the Act on Commercialisation and Privatisation of State-Owned Enterprises dated August 30th 1996 (Dz. U. of 2002, No. 171, item 1397, as amended), the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG S.A. of Warsaw hereby resolves to: approve the sale of the perpetual usufruct right to the land with an area of 0.1500 ha, located at ul. Kamienna 2 in Lwówek Śląski, Province of Wrocław, designated in the land records as plot No. 435, AM 6, Cadastral District 0002-Lwówek 2, together with the ownership right to the building with a floor area of 140.51 m2 (comprising office and service space as well as infrastructural facilities), a trunking communications mast and other structures and facilities erected on the plot, for which the District Court in Lwówek Śląski, V Land and Mortgage Register Division maintains a Land and Mortgage Register Entry No. 16678, for a price not lower than two-thirds of the asking price, i.e. not lower than PLN 120,000.00 (a hundred and twenty thousand złoty) (VAT excl.). Par. 2This Resolution shall become effective as of its adoption date.Resolution No. 7of the Extraordinary General Shareholders Meetingof Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjnaof Warsaw,dated November 26th, 2008 concerning: approval of the selling price of 100% of shares in Polskie LNG Sp. z o.o. In connection with Resolution No. 1/X/2008 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of October 8th 2008, the Extraordinary General Shareholders Meeting resolves as follows: Par. 1The Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG S.A. approves the selling price determined on the basis a valuation by an independent expert of 100% of the shares in a company operating under the name of Polskie LNG Sp. z o.o., registered office in Świnoujście, in the amount of PLN 52.000.000 (in words: fifty two million zloty). Par. 2This Resolution shall become effective as of its adoption date. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-26 | Radosław Dudziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-11-26 | Mirosław Szkałuba | Wiceprezes Zarządu | |||