| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BUDVAR CENTRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Tekst ujednolicony statutu BUDVAR Centrum SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BUDVAR Centrum SA, w nawiązaniu do postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 16 września 2008 roku zmian w Statucie Spółki, doręczonego w dniu 22 września b.r., podaje w załączeniu do publicznej wiadomości tekst ujednolicony Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na: 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0100000, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, 2) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0150000, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, 3) 8.045.600 (słownie: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 8045600, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, 4) od 1 (słownie: jednej) do 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Nowe brzmienie § 3 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na: 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0100000, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, 2) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0150000, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, 3) 8.045.600 (słownie: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 8045600, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, 4) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1600000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 6: 6.1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz kontrola ich wykonania; b) udzielnie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a także na przystąpienie do spółki cywilnej; c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; d) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej; e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba że czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki lub dotyczą nabycia surowców i materiałów do produkcji; f) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkowstwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego; g) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków; h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej; i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; j) sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest przedstawić opinię w sprawach poddanych kompetencji Walnego Zgromadzenia, wyszczególnionych w § 7 pkt. a) – c) oraz e) – j). Nowe brzmienie § 10 ust. 6: 6.1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz kontrola ich wykonania; b) udzielnie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a także na przystąpienie do spółki cywilnej; c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; d) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej; e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba że czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki lub dotyczą nabycia surowców i materiałów do produkcji; f) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkowstwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego; g) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków; h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej; i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; j) sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy. 2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest przedstawić opinię w sprawach poddanych kompetencji Walnego Zgromadzenia, wyszczególnionych w § 7 pkt. a) – c) oraz e) – j). Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut t.j. 26.05.08.pdf Statut t.j. 26.05.08.pdf | Statut BUDVAR Centrum SA - tekst ujednolicony | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-22 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-09-22 | Maria Skrzypiec | Członek Zarządu | |||