| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 56 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IGROUP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 listopada 2008 roku, zamierza przedstawić następujące projekty uchwał: Uchwała nr 1 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ............................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 214/2008 (3063), poz.13881, z dnia 31 października 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji Na podstawie art. 24 ust.2 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na emisję przez Spółkę obligacji o wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) złotych. § 2 Upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane, w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się postanowienie art. 16 ust. 2 Statutu, które otrzymuje brzmienie: "2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób – dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. § 3 Uchwała w zakresie § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-12 | Jan Ryszard Wojciechowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-12 | Rafał Radosław Rześny | Wiceprezes Zarządu | |||
| Jan 7, 2009 | Nabycie akcji igroup s.a. przez osobę zarządzającą |
| Dec 16, 2008 | aneks do umowy nabycia akcji ad.net s.a. z siedzibą w warszawie |
| Dec 15, 2008 | zmiana w strukturze akcjonariatu internet group s.a. |
| Dec 12, 2008 | korekta raportu bieżącego w sprawie zakończenia subskrypcji akcji serii f spółki |
| Nov 29, 2008 | Dofinansowanie ze środków unii europejskiej dla cr media consulting s.a. |
| Nov 29, 2008 | Ustanowienie zastawów na aktywach znaczących |
| Nov 29, 2008 | Spełnienie warunków umów kredytowej i inwestycyjnej z bre bank s.a. |
| Nov 27, 2008 | Umowa inwestycyjna z bre bank s.a. z siedzibą w warszawie – umowa znacząca |
| Nov 26, 2008 | Wza - lista akcjonariuszy |
| Nov 26, 2008 | Zmiana statutu |